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En la actualidad, se están produciendo ataques directamente a los CEO de las empresas. Los hackers estudian bien el perfil del directivo seleccionado a través de la información que este publica en World-wide-web y consiguen suplantar su correo electrónico para autorizar pagos o transferencias en su nombre.
Según un comunicado del Ministerio de Interior, la operación policial ha resultado muy compleja, tanto por la estructura financiera, tecnológica y publicitaria del grupo criminal como por la cantidad de información a analizar. La crimson legal había creado gran cantidad de empresas por todo el territorio nacional a través de las que canalizaban el dinero procedente de las estafas. Además, los miembros de la organización utilizaban múltiples identidades falsas, como el caso del medio centenar de ellas usadas por la jefa de la trama.
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Los contadores forenses pueden utilizar herramientas de investigación tradicionales de «seguimiento del dinero» contra el cripto-fraude, pero con desafíos adicionales cuando se trata de criptomonedas
Una comprensión y experiencia especializadas de cuál es el «valor de la criptomoneda» cuando se intercambia en una transacción.
Es decir, iniciar transacciones entre diferentes criptomonedas, o mezclar billeteras de criptomonedas y recrear transacciones del mismo contactar con un hacker valor que son básicamente imposibles de rastrear.
El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude Around The Counter (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes.
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